ซานตันเดร์ถูกปรับจากความล้มเหลวในการฟอกเงิน

ซานตันเดร์ถูกปรับ 107.7 ล้านปอนด์จากช่องว่างที่ร้ายแรงและถาวร ในการควบคุมต่อต้านการฟอกเงินซึ่งเปิดประตูสู่อาชญากรรมทางการเงิน หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินกล่าวว่าธนาคารล้มเหลวในการดูแลและจัดการระบบอย่างเหมาะสมที่มุ่งตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าธุรกิจให้มา ซานทานแดร์ยังล้มเหลวในการตรวจสอบเงินที่ลูกค้าใช้ผ่านบัญชีของพวกเขาอย่างเหมาะสม

ธนาคารกล่าวว่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความล้มเหลวและได้ดำเนินการแล้ว Mark Steward ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบังคับใช้และกำกับดูแลตลาดของ Financial Conduct Authority (FCA) กล่าวว่า การจัดการที่ย่ำแย่ของ Santander เกี่ยวกับระบบการต่อต้านการฟอกเงิน และความพยายามที่ไม่เพียงพอในการจัดการกับปัญหา สร้างความเสี่ยงที่ยาวนานและรุนแรงต่อการฟอกเงินและ อาชญากรรมทางการเงิน ความล้มเหลวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดูแลบัญชีของลูกค้าธุรกิจกว่า 560,000 รายระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 18 ตุลาคม 2560 และนำไปสู่การผ่านธนาคารมากกว่า 298 ล้านปอนด์ก่อนที่จะปิดบัญชี FCA กล่าวว่า ในกรณีหนึ่ง ลูกค้าใหม่เปิดบัญชีเป็นธุรกิจแปลขนาดเล็กโดยคาดว่าจะมีเงินฝากเดือนละ 5,000 ปอนด์ ภายในหกเดือน มันได้รับเงินฝากหลายล้านรายการ และโอนเงินไปยังบัญชีแยกอย่างรวดเร็ว

This entry was posted in News.